第325章(1 / 5)
作品:《当恶毒男配穿错剧情后》“没事,按照正常的流程审问而已。”黎广盛算是见过大风大浪的,神色十分镇定。
“公司被有心人钻了空子,出了这种违法的事,的确算是我的失职。”
起因是边境警方抓获了一个集赌、毒一体的犯罪团伙,经过严加审讯后,才问出了他们的非法洗-钱链条。
原本他们是全国各地的银-行账户,进行大量的分批次的汇款、取出等手段,转移非法获利。
这种方法不仅费时费力,稍有不慎就会出现资金缺口,被警方查到端倪。
不过就在三天前,他们改变了模式——利用集团的巨额资金池,一次性、大批量地洗-钱、汇出境外。
十分冒进的做法。
但巧就巧在双方都急于用钱,一来二去便达成了合作。
那边的团伙被抓住,同样被迫拉入‘泥潭’的黎氏自然就跟着遭了殃。
现在黎氏的流动资金都被强制冻结,就是为了防止类似的非法行为再出现。
能动用这么大资金的人一定是黎氏高层,所以有关部门在接到通知后,就飞快实施了行动。